Ngoài ra, cơ quan điều tra còn đề nghị các ngân hàng thương mại cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, chứng từ giao dịch liên quan nhiều cá nhân tại Tập đoàn FLC.
Ngày 8/4, một lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê và sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch liên quan ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, bị khởi tố ngày 29/3).
Các ngân hàng được đề nghị cung cấp hồ sơ gồm: Vietcombank, Techcombank, Sacombank, VPBank, BIDV, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).
Theo vị lãnh đạo này, cơ quan điều tra đã yêu cầu các ngân hàng phối hợp cung cấp gấp thông tin trước ngày 30/4. Động thái này nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán, xảy ra ngày 10/1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư.
Ngoài ông Quyết, cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng trên cung cấp thông tin đối với 2 bị can là em gái ông Quyết gồm Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế và một số cá nhân khác. Trước mắt, cảnh sát đề nghị nhà băng cung cấp thông tin nêu trên trong khoảng thời gian từ 1/12/2021 đến nay.
Đến ngày 5/4, bà Trịnh Thị Thúy Nga bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc giúp sức cho ông Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Bà Huế và bà Nga là 2 em gái của ông Quyết.
Cơ quan chức năng xác định từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả.
Mục đích là đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá “trần” cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).
Sau đó, ông Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng530 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng nhận định ông Quyết và các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty liên quan vụ thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10/1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
